18/09/2020
Công an thành phố Đồng Xoài triệt phá băng nhóm 'Tín dụng đen' với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Cơ
quan điều tra Công an thành phố Đồng Xoài cho biết, sáng ngày 14/9 Công an
thành phố đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiệu
(28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi), cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ
Duy Bẩy (25 tuổi), ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai, để điều tra, làm rõ về đường
dây tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Qua công tác nghiệp vụ, quản
lý địa bàn, lực lượng Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính phòng nghỉ
số 1, nhà nghỉ Hồng Gấm, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng
Xoài. Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng nói trên đang sử dụng
một phần mềm trên mạng Internet quản lý hoạt động cho vay tiền cùng nhiều giấy
tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay “tín dụng đen”.
Tại thời điểm kiểm tra, phần mềm máy tính các đối tượng
đang hoạt động có danh sách cho hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc
cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về gần 10 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính
trên 2 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận thuê phòng ở tại nhà nghỉ Hồng Gấm,
thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài để hoạt động điều
hành đường dây. Nguyễn Văn Thiệu là người làm chủ, có tiền cho vay; Thiệu thuê
và trả lương cho Hiếu và Bẩy 5 triệu đồng/người/tháng. Hiếu và Bẩy có nhiệm vụ
tìm người có nhu cầu vay và trực tiếp giao tiền cho người vay tiền rồi thu tiền
góp hàng ngày. Ngoài số tiền lương hàng tháng, cuối năm tổng số tiền lãi thu được
sẽ được chia theo tỷ lệ 4/6, Thiệu là người bỏ vốn sẽ hưởng 6 phần; Hiếu và Bẩy
được hưởng 4 phần.
Công
an thành phố Đồng Xoài xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ
300 - 360%/năm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Xoài
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của
pháp luật./.
Tác giả: Kim Phụng
Nguồn tin: Đài TT&TH